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Recrutement de 01 Analyste Sécurité Financière AML

Entreprise: LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COTE D’IVOIRE
Niveau d'etude: BAC + 3
Localité: Côte d'Ivoire / Abidjan
Date limite: 2020-04-15

Mission Principale

Au sein de la Direction Conformité votre mission principale sera de contrôler la conformité au niveau de Société Générale Côte D'Ivoire avec la réglementation interne et externe et s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme afin de réduire les risques de non-conformité et de perte de notoriété de la banque.

Responsabilités Principales

1/ Examen des dossiers clients et des transactions

• Mène et documente les investigations approfondies sur les dossiers lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme issus du traitement des alertes des outils de monitoring et de détections des opérations inhabituelles, de remontées des opérations suspectes et/ou des réquisitions judiciaires

• Mène des due diligences LAB/FT approfondies sur les dossiers spécifiques (financement, Entrée en relation, etc.) et émet un avis circonstancié.

• Analyse, effectue des feedbacks et archive les registres règlementaires LAB

• Effectue dans le délai règlementaire les déclarations systématiques

• Emet des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès des autorités locales compétentes

• Identifie, remonte, traite et suit les dysfonctionnements de conformité sur le périmètre LCB/FT

• Analyse et documente les investigations approfondies sur les dossiers LAB en provenance de la FCU et de la Sécurité Financière Groupe

• Répond avec diligence aux demandes d’information des opérationnels

• Renseigne et tient à jour les tableaux de bord de la cellule

2/ Participation à l'amélioration et au pilotage du dispositif LAB/FT



• Participe à l’exercice annuel de Risk Assessment LAB/FT

• Participe à la mise en œuvre des recommandations et plan d’actions issus des missions du Régulateur, de la LOD 3 et de la Supervision

• Contribue à la veille réglementaire et participe à la transposition et à la mise en œuvre de réglementation en matière de LCB/FT et des normes du groupe, notamment l’Instruction Sécurité Financière

• Collabore aux travaux sur la mise à jour des procédures et modes opératoires en matière de LCB/FT, dans le respect des délais définis

• Collabore au pilotage, à la validation et au déploiement des outils du groupe

• Rédaction de rapport de contrôle et formulation et suivi d’opinion et de recommandations, dans le cadre des missions de vérification auprès des opérationnels

• Participe aux comités, aux reportings réglementaires et groupe, élabore des statistiques aux fins de reporting interne et/ou externe et contribue à la cartographie des risques de non-conformité

• Renseigne les tableaux de bord de suivi des indicateurs de contrôle interne

• Réalise dans les délais et dans le respect des instructions de contrôles, les contrôles de supervision managériale affectés par la hiérarchie

• Participe aux projets internes liés à la thématique LAB/FT

3/Diffusion de la culture conformité

• Contribue à l’analyse, à la communication et à la formation sur la réglementation en matière de LCB/FT du personnel de la banque

• Collaborer étroitement sur les différents sujets et/ou projets avec les autres directions de la banque en étant force de proposition sur les différents projets


Profil recherché

Compétences Requises



Technique

- Connaissance juridiques (droit bancaire, fiscal, commercial) et connaissance de l’environnement économique et financier

- Expertise sur les problématiques de sécurité financière

- Maitrise de la réglementation bancaire

- Connaissance des métiers / produits / services bancaires

- Maitrise des outils informatiques élémentaires de base

- Pratique de l’anglais juridique et commercial (serait apprécié)


- Capacité d’analyse, de structuration et de restitution de l’information

- Capacité à proposer des solutions

- Analyser des transactions bancaires

- Donner des formations et sensibiliser les acteurs

- Bonne maîtrise des principaux outils de bureautique (Pack Office), DELTA et SIRON AML



Comportementales

- Discrétion

- Impartialité, dynamisme et rigueur

- Réactivité et adaptation

- Bonnes capacités organisationnelles, rédactionnelles, relationnelles et de pédagogie

- Bonne résistance à la pression et au stress



Formation

- Niveau BAC+3/4


N'hésitez pas à postuler!

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés